اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات. وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم “هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)” باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزًا يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل. وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات..." />
الإثنين, مايو 20, 2024
أخر الأخبار
أنت هنا :الرئيسية » اخبـار دوليـة » الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال 

الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال 

كتب في : ديسمبر 14, 2023 في اخبـار دوليـة

اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.

وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم “هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)” باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزًا يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.

وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.

مشــــاركـــة
الوسوم

مواضيع ذات صلة

اكتب تعليق

© جميع الحقوق محفوظة لموقع الصوت الجنوبي - 2024